Caso Fundecima ya está en manos de la Unidad contra Lavado de Activos
Y es que el expediente matriz de la Fundación para el Desarrollo Comunitario Cynthia Marina (Fundecima) ya fue enviado a la Unidad contra Lavado de Activos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
En primera instancia, este expediente pretendió ser ocultado a EL HERALDO, al afirmar que no se sabía su paradero y que encontrarlo podría demorar semanas.
Sin embargo, a raíz de la presión ejercida por este medio de comunicación y la denuncia pública, el mismo fue entregado un día después.
Ahí EL HERALDO corroboró que en el expediente no había estados financieros, aunque los mismos son ordenados por la ley.
Asimismo, verificó que no existía una dirección física, ubicación que hasta los mismos representantes se han negado a revelar a EL HERALDO.
Por otra parte, la Unidad de Investigación verificó que todos los miembros de esta fundación son personas allegadas o parientes de Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional.
La fundación salió a luz pública luego de descubrirse que en el lujoso vehículo Ford 150 Harley Davidson, la esposa de Héctor Guillén (exministro de Finanzas) transportaba más de un millón de lempiras.
El potente y lujoso vehículo había sido comprado por la Fundación de Desarrollo Comunitario y, aparentemente, posteriormente fue vendido a Guillén.
En ese sentido, la Fiscalía también investigará si este vehículo de lujo entró sin el pago de impuestos de introducción, por lo que la venta casi inmediata puede suponer una defraudación al fisco.
Y es que este carro, si entró sin impuestos, debería estar al servicio de los proyectos de “desarrollo comunitario” de la fundación.
La solicitud
Tras las publicaciones de EL HERALDO, la Fiscalía solicitó el documento esta semana a la Unidad de Registro y Seguimiento de las Asociaciones Civiles (URSAC) para el proceso de investigación.
De esta manera, todo el expediente matriz (sin estados financieros) fue enviado a la Fiscalía.
Además, se envió una carta en la que directivos se excusan por no presentar estados financieros, por razones “ajenas” que no son especificadas.
En base a la ley de la URSAC, ante la falta de estados financieros lo que procedía era la imposición de una multa.
Pese a la falta de estados financieros, por la aparente inactividad, la fundación sí pudo adquirir el potente y lujoso vehículo.
Este carro tiene 410 caballos de fuerza, al estar dotado de un motor V8 de 6,200 cc.
Tiene una capacidad de remolque de 4,200 kilogramos.
En cuanto a tecnología, posee pantallas LCD de 4 y 8 pulgadas, asientos climatizados y con calefacción, techo corredizo motorizado, cámaras de reversa, selección de iluminación ambiental interior, asientos de cuero doble tono, un sistema de audio de primera generación y un moderno sistema de posicionamiento global.
EL HERALDO ha intentado contactar a Denis Figueroa, presidente de Fundecima, por lo que se solicitó a Tito Hernández, su representante legal, los números telefónicos y dirección, pero estos datos fueron negados.
Expediente incompleto
Jorge Montes, director interino de la URSAC, confirmó que el expediente matriz fue entregado a la Fiscalía sin los estados financieros de la organización ya que estos aún no aparecen.
“Los estados financieros no fueron entregados, solo entregamos lo que la URSAC tiene, pero aún falta revisar 2,000 expedientes de actualización de estados financieros en los que pueden o no ser encontrados”, declaró Montes.
Agregó que a esta fundación le podría ser cancelada la personalidad jurídica si con la investigación de la Fiscalía se descubre que no cumplieron con las normas de la URSAC.
Este proceso tendría que ser realizado por el actual ministro de la Seip, Áfrico Madrid, quien mediante una resolución cancela el permiso de operación.
Cancelación inmediata
Según Wilfredo Méndez, coordinador del Centro de Investigación y promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), se debe realizar una cancelación inmediata a las organizaciones que no están cumpliendo con la ley.
“Si hay una ley que cumplir y no se cumple, lo que debería proceder es la cancelación inmediata de todas las organizaciones no gubernamentales que no están cumpliendo con los requisitos”, declaró Méndez.
Agregó que el incumplimiento de la ley da paso a la creación de las organizaciones “fantasma” o de “maletín”.
“Actualmente solo hay 2,000 organizaciones que cumplen con la ley, por eso es que se encuentran estas organizaciones ‘fantasma’ o de ‘maletín’, que solamente son utilizadas por políticos por grupos inescrupulosos para poder captar fondos y tergiversar la verdadera función de los organismos”, manifestó Méndez.
El coordinador de Ciprodeh aseguró que “no es comprensible que en este momento se esté manejando que hay 13,000 organizaciones registradas en la Seip y que 11,000 no estén reportando estas exigencias”.
Via: elheraldo.hn
